Comisión panameña presenta avances en la lucha contra blanqueo de capitales

Los avances de Panamá en la lucha contra blanqueo de capitales desde junio del 2019 hasta la fecha, fueron presentados por una comitiva panameña al cuerpo diplomático acreditado en el país y representantes de las diversas instituciones vinculadas al sistema preventivo y represivo.

El ministro de Economía y Finanzas, Héctor Alexander, quien preside la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (CNBC), reiteró el compromiso que Panamá mantiene al más alto nivel, de no solo salir de las listas internacionales, sino también en garantizar la sostenibilidad y el cumplimiento de los estándares internacionales.

El pasado 21 de octubre, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), anunció que Panamá se mantenía en su lista gris tras realizar última sesión plenaria realizada en París, sin embargo, destacó los avances en sus calificaciones, obteniendo 12 de 15 puntos estipulados en el Plan de Acción establecido por el organismo.

Panamá busca salir lo antes posible de estas listas discriminatorias, en las que fue incluida en junio de 2019.

Durante la actividad, la secretaria técnica de la CNBC y coordinadora nacional ante el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), Isabel Y. Vecchio Arófulo, conjuntamente con la Superintendente de Sujetos no Financieros, Dayra Carrizo y el Procurador General de la Nación encargado, Javier Caraballo, realizaron una presentación, en la que expusieron los aspectos más relevantes de los avances y se refirieron al estatus actual del país, en el proceso que se mantiene con el Grupo de revisión de la cooperación internacional (ICRG, por siglas en inglés) del GAFI.

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