UAF visita Washington, D.C. para fortalecer sus capacidades para combatir el blanqueo de capitales

Como parte de las acciones que ejecuta la Unidad de Análisis Financiero (UAF) para la efectividad en el ejercicio de las funciones de la Unidad,  en cuanto al fortalecimiento de sus capacidades para combatir el blanqueo de capitales, especialmente, con los delitos contra el Tesoro Nacional, como delito precedente, en coordinación con el Oficina de Impuestos Recaudación de Impuestos (IRS, por sus siglas en inglés) y con el auspicio de la Oficina de Asuntos Antinarcóticos (INL, por sus siglas en inglés) de la Embajada de los Estados Unidos (EE.UU.) en Panamá, visitó las instalaciones de IRS en Washington D.C., para conocer de primera mano las  experiencias  persiguiendo este tipo de crímenes.

Durante la visita, se pudieron desarrollar mesas de trabajo inter-agénciales y multidisciplinarias para abordar estándares, buenas prácticas y oportunidades de mejora en lo que respecta a la cooperación internacional y el uso de tecnología en el desarrollo de investigaciones, así lo dio a conocer Isabel Pérez Henríquez, directora de la UAF. 

En esta gira de trabajo participaron representantes de la Dirección General de Ingresos (DGI) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el Ministerio Público y el Tribunal Administrativo, quienes también tuvieron la oportunidad de exponer e intercambiar conceptos y acciones, que contribuyan a la generación de informes de inteligencia financiera, para lograr casos de éxito. 

La entrada UAF visita Washington, D.C. para fortalecer sus capacidades para combatir el blanqueo de capitales se publicó primero en ElCapitalFinanciero.com – Noticias Financieras de Panamá.